基于虚假贸易套取银行资金IM电竞发布日期：2024-04-06 06:45:41 浏览次数：
IM电竞2023年，上海市公安局破获一起特大虚假跨境贸易骗取出口退税案IM电竞，涉案金额达100亿元。犯罪团伙通过虚构进出口贸易、伪造报关单据等手段，骗取国家出口退税50亿元。其中，该团伙利用虚假贸易骗取银行贷款20亿元IM电竞。
案例二:2022年，深圳市海关查获一起虚假跨境贸易骗取出口退税案，涉案金额达50亿元IM电竞。犯罪团伙利用空壳公司进行虚假贸易往来，骗取国家出口退税25亿元。其中，该团伙利用虚假贸易骗取银行贷款15亿元。
案例三:2021年，某企业通过虚构进出口贸易合同、伪造报关单据等手段，骗取银行贷款10亿元。最终，该企业被依法追究刑事责任。
基于虚假贸易套取银行资金是一种严重的违法犯罪行为,它不仅严重扰乱了正常的贸易秩序,也严重损害了银行的利益,会受到法律的严厉制裁。这种行为的主要手段是:1. 虚构贸易背景,伪造贸易单证,骗取银行贷款或信用证融资;2. 利用无真实贸易背景的空头支票或票据,在银行循环贴现或质押获取资金;3. 利用虚构的出口执行情况证明等单证,骗取出口退税或信用证项下款项;4. 贷款后转移或侵占资金,不按规定用于实际贸易往来。一旦被发现,银行可以采取止付、冻结账户IM电竞、扣押财产等保全措施,并要求企业立即归还全部被骗取的资金、承担相应的罚息和违约金IM电竞。同时有关行为人员还将承担民事赔偿责任,构成犯罪的还将被追究刑事责任。